香港证监会公布“無牌公司及可疑網站名單”：

http://www.invested.hk/InvestEdAlertList/TC/InvestEdFullListServlet

以上网站为“由 证券及期货事务监察委员会 (证监会)设立的学·投资网站”

http://sc.invested.hk/gb/www.invested.hk/invested/sc/html/section/others/liability.html

香港证监会网站：http://www.sfc.hk/

其他黑名单及部分详情：

瑞典环商投资信托有限公司

网站：http://www.gcict.com

　 瑞士南方银行

网站：http://www.ssbankfx.com

用一家有正规牌照的公司，在没有监管的国家成立空壳公司，再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理，正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。

香港亨达

http://www.hantec.com/HW/hk/index.jsp

香港灏天

http://www.gloryskygroup.com/

非法使用有正规牌照的公司的名称，在其他国家注册同名空壳公司；利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。

美国环宇集团

国内的假-- 曼氏金融集团

澳大利亚ECN交易公司

1. 名称：瑞典环商投资信托有限公司

网站：http://www.gcict.com

网站服务器： 美国的代理服务器 有时在广州

OrgTechHandle: ZZ214-ARIN

OrgTechName: groomer, gary

OrgTechPhone: +1-503-723-0964

OrgTechEmail: gary@designfirst.com

监管情况：获巴拿马A级金融牌照，为Ministry of Commerce AndIndustry监管机构，特许经营外汇，贵金属和资金中转网上服务，编号为20043055。

巴拿马是海外注册金融的要地，特别是投资基金注册的好地方。

但是没有巴拿马政府Ministry of Commerce And Industry这个部门。

股东背景：香港人，海外华侨，大陆人合骗。

实际情况： 无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用5000-8000USD

2.名称：瑞士南方银行

网站：http://www.ssbankfx.com

网站服务器： www.ssbankfx.com=> 58.63.244.49

• 广东省 广州市 电信

监管情况：瑞士对外汇没有管理，只是有协会***。

对银行，保险，证券是瑞士联邦银行委员会

股东背景：深圳当地。

实际情况： 无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

没有任何注册！

注册费用6000-9000USD

3.名称：ECN公司

网站：www.ecnfxtrade.cn

网站服务器： www.ecnfxtrade.cn =>121.198.163.15

北京市 中国万网

•

监管情况：澳大利亚ECN交易控股有限公司北京代表处

在澳大利亚的投资的外国企业都要到澳大利亚证券投资委员会登记。

股东背景： 北京的当地

实际情况：澳大利亚注册的----无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

和美国ECN公司没有任何关系。

和CMC澳大利亚公司相同的骗术。

注册费用4000USD

4.名称： FXDD

网站：www.fxddasia.com/

网站服务器： 美国

监管情况：CFTC NFA

很容易拿到的期货牌照。对外汇没有管理，不发牌照。

股东背景： 美国的华人

实际情况：无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用180USD

6.名称：Easy-Forex™交易平台

网站： www.easy-forex.hk.cn

www.easy-forex-online.com

•

网站服务器： => 222.76.212.238

•本站主数据: 福建省 厦门市(电信高殿机房) 电信IDC

监管情况：塞浦路共和国是地中海海外金融中心，空壳公司多数免税。

股东背景： 海外华人

实际情况：塞浦路共和国注册的----无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用6000USD

7. 名称： 中汇金融集团有限公司 （中融信）

网站：www.chfgl.com/

网站服务器： 美国

监管情况：英国殖民地，维京岛（Virgin Islands）非法金融中心，国际主要逃税地。

贪官非法洗钱，假外资企业投资便利。

股东背景：中融信的关系人

实际情况：维京岛注册---无牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用85000-9000USD

8. 名称：Marketiva

网站： www.marketiva.cn

网站服务器： 厦门

监管情况：海外公司

股东背景：厦门当地

实际情况：塞普路斯注册--无外汇牌照的海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用6000USD

9.名称：北方金融有限公司 northfinance

网站：www.northfinance.com

网站服务器： 上海 俄罗斯

监管情况：伯利兹对海外投资公司免税。不发外汇牌。

股东背景：上海

实际情况：注册在伯利兹的-----海外一般有限责任的空壳公司。

注册费用3500-7600USD

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